新乡拓新药业股份有限公司
独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》、
《新乡拓新药业股份有限公司章程》、
《独立董事工作制度》等有
关规定，我们作为新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
对公司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项，在查阅公司提供的相关资
料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于变更部分募投项目实施地点、实施方式及购买资产的议案
经核查，独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点、
实施方式，是基于项目实施环境及实际进展情况作出的审慎决策，符合公司募集
资金投资项目实际运作需要和投资计划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020年12月修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有助于公司募集资金投资项目的
顺利实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
公司在不影响生产经营正常运行的前提下购买资产，能够扩大公司经营场
所，有助于改善公司资产结构，提升公司综合竞争力，符合公司长远发展的需要。
本次购买资产以评估价格为依据，交易公允，不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式及购买资
产的议案》，并同意将上述议案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
二、关于对外投资设立子公司的议案
经核查，独立董事认为：公司本次对外投资是公司延伸生产销售及研发产业
链的重要一环，有利于公司业务的横向拓展，提升公司的市场竞争力和持续盈利
能力，并对公司完善和强化生产销售及研发布局具有重大战略意义，决策程序合
法合规，未发生损害公司及其他股东利益的情形。
子公司成立后，将承担“年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目”的实施，
是基于项目实施环境及实际进展情况作出的审慎决策，符合上市公司募集资金使
用的相关法律法规，亦不存在损害公司股东利益的情形，且该事项的决策和审议
程序合法、合规。因此，同意本次对超募资金投资项目实施主体进行变更。
因此，我们一致同意《关于对外投资设立子公司的议案》。
独立董事：刘建伟靳焱顺赵永德
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