证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-030
安徽省交通建设股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）第二届
监事会第二十一次会议通知于 2022 年 5 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事。
会议于 2022 年 5 月 23 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关
法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：
分购置设备的议案》”
经与会监事审议，认为本次调整事项符合公司实际业务经营的需求，具备合
理性，有利于公司业务规划和长远发展，且履行了必要的决策程序，符合中国证
监会、上海证券交易所和交建股份关于募集资金使用的相关规定。监事会同意交
建股份本次调整事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
二、备查文件
安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议；
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司监事会
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