证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-029
安徽省交通建设股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）第二届
董事会第二十五次会议通知于2022年5月18日以电子邮件方式送达各位董事。会
议于2022年5月23日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应
出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李强以通讯方式参会。本次会议由董
事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公
司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
分购置设备的议案》”
经与会董事审议，同意在不改变募集资金用途的前提下，根据公司业务发展
实际需要，合理调整首次公开发行股票募集资金投资项目“购置施工机械设备项
目”部分购置设备。
独立董事发表了独立意见：我们认为公司本次调整募集资金投资项目“购置
施工机械设备项目”部分购置设备是基于交建股份业务规划和实际开展所需，符
合公司和全体股东利益。本次调整履行了相应的决策程序，符合《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在损害
交建股份股东利益的情形。独立董事一致同意本次调整事项，同意将本次调整募
集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案提交公司 2022
年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见 2022 年 5 月 24 日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券时报》《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交
通建设股份有限公司关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分
购置设备的公告》（公告编号：2022-031）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
经与会董事审议，一致通过“《关于召开2022年第二次临时股东大会的议
案》”。
具体内容详见 2022 年 5 月 24 日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券时报》《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交
通建设股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
二、备查文件
次会议相关事项的独立意见
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
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