证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2022-028
上海兰卫医学检验所股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议于2022年5月19日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知
已于2022年5月13日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生
召集和主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份
有限公司章程》规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议
案：
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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