证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2022-019
河南四方达超硬材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2022 年 5
月 7 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第五届董
事会第十二次会议（以下简称“本次会议” 或“会议”）的通知。本次会议于 2022
年 5 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及高级管理人
员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由
董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下
决议：
公司于 2022 年 5 月 17 日与河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“天
璇半导体”）、共青城星达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城星达”）、
在河南省郑州市签署了附生效条件的增资协议。按照协议约定，公司与共青城星达
拟分别以现金方式向天璇半导体增资 9,225.00 万元、775.00 万元；增资完成后公
司将直接持有天璇半导体 46.1250%的股权，同时公司通过宁波四方鸿达投资管理合
伙企业（有限合伙）间接持有天璇半导体 7.0913%股权，合计持有天璇半导体
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向关联方增资收购股权暨关联交易的
的公告》。
董事方海江先生、方春凤女士、晏小平先生、方睿女士作为关联董事对本议案
回避表决。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于改聘会计师事务
所的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司拟于 2022 年 6 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体通知详见公
司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东
大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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