股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2022-045 号
南国置业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第一次临时会议的通知于
昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司多功能会议室以现场加视频的方式召开。会议由董
事武琳女士主持，出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人。公司监事、高级管理人员列席了
会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议选举武琳女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会届满。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
武琳女士简历详见同日在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》
及巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》。
经与会董事充分讨论，确定公司第六届董事会各专门委员会委员及各专门委员会召集
人如下：
（1）董事会战略委员会
第六届董事会战略委员会由武琳、龚学武、谈晓君、胡泊、梁伟组成，其中董事武琳
担任第六届董事会战略委员会召集人。
（2）董事会提名与薪酬考核委员会
第六届董事会提名与薪酬考核委员会由梁伟、龚学武、蒋大兴组成，其中独立董事梁
伟担任第六届董事会提名与薪酬考核委员会召集人。
（3）董事会审计委员会
第六届董事会审计委员会由俞波、谈晓君、蒋大兴组成，其中独立董事俞波担任第六
届董事会审计委员会召集人。
上述人员任期从本次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员简历详见同日在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》
及巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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