证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2022-024
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案及
相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”）于2021
年12月17日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，并于2022
年1月5日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司公开发行A股可
转换公司债券方案等相关议案。
为顺利推进本次公开发行A股可转换公司债券工作，结合公司实际情况并根
据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2022年5月17日召开了第四届
董事会第十二次会议，会议审议通过了关于公司公开发行A股可转换公司债券事
项的相关议案。现将本次公开发行A股可转换公司债券预案及相关文件修订的具
体情况说明如下：
一、本次公开发行A股可转换公司债券预案的修订情况
预案章节 章节内容 主要修订情况
根据公司 2021 年度及
财务会计信息及管理层 2022 年度第一季度财
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
讨论与分析 务数据，对财务指标及
分析进行更新
根据公司 2021 年度利
最近三年利润分配方案
六、最近三年利润分配情况 润分配方案及现金股利
及现金股利分配情况
分配情况进行更新
二、关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及
相关承诺的修订情况
（一）根据公司第四届董事会第十二次会议审议情况对本次公开发行A股可
转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的相关假设和前提进行
了更新；
（二）根据公司2021年度及2022年第一季度财务数据对本次公开发行A股可
转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算情况进行了更新。
特此公告。
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十七日
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