证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2022-037
深圳和而泰智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）下午14:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日上
午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2022年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
大厦D座10楼和而泰一号会议室
市规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东56人，代表股份275,875,131股，占上市公司总股份的
其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份151,481,300股，
占上市公司有表决权股份总数的16.5731％。
（2）通过网络投票出席会议的股东52人，代表股份124,393,831股，占上市公司有
表决权股份总数的13.6096％。
其中，中小投资者的股东及股东授权代表共55人，代表股份127,400,131股，占上市
公司有表决权股份总数的13.9385％。
公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京市
中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况
如下：
表决结果：同意275,709,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9401％；反对
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意127,234,931股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
表决结果：同意275,709,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9401％；反对
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意127,234,931股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
事宜的议案》
表决结果：同意275,709,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9401％；反对
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意127,234,931股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所刘方誉、庄颖律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具了法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公
司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。”
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2022 年 5 月 17 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
会决议；
司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十六日
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