证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2022-040
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届监事会第
二十一次会议于 2022 年 5 月 16 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 11 日以通讯结合电子邮件方式向全
体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席
会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中以通讯方式出席会议的为
监事张力，合计 1 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内
容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会
形成如下决议：
(一) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修
订稿）的议案》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）
》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
(二) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二
次修订稿）的公告》
（公告编号：2022-041）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
(三) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）
》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
《第三届监事会第二十一次会议决议》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司监事会
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