科沃斯: 第三届监事会第一次会议决议公告

证券之星 2022-05-14 00:00:00
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证券代码:603486     证券简称:科沃斯        公告编号:2022-046
转债代码:113633     转债简称:科沃转债
              科沃斯机器人股份有限公司
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、 监事会会议召开情况
监事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2022 年 5 月 8 日
通过书面形式发出,本次会议采用现场表决方式召开,会议应到监事 3 名,实到监
事 3 名。经全体监事共同推举,会议由秦洁女士主持,本次会议全体监事均行使了
表决权。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议
案:
  二、 监事会会议审议情况
   根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,选举秦洁女士
担任公司第三届监事会主席,任期与本届监事会一致。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   特此公告。
                            科沃斯机器人股份有限公司监事会
                      简历
  秦洁,女,中国籍,1982 年,汉族,本科学历,无境外永久居留权。2005 年至
康通讯有限公司财务经理,2011 年至 2016 年任职网易(杭州)网络有限公司财务
经理,2016 年至 2018 年任职协鑫集团有限公司财经管理部财务规划总监,风控管
理部助理总经理。2018 年 10 月至 2021 年 12 月任职科沃斯家用机器人财务管理中
心总监,2021 年 12 月至今任科沃斯服务机器人财务管理中心资深总监。现任本公
司监事。
   截至本公告日,秦洁女士未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,且不存在以下情形:
(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证
监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未
届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人
员,期限尚未届满;(4)最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近 36
个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评;(6)法律法规、本所规定
的其他情形。

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