养元饮品: 养元饮品第六届董事会第一次会议决议公告

证券之星 2022-05-14 00:00:00
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证券代码:603156       证券简称:养元饮品         公告编号:2022-017
          河北养元智汇饮品股份有限公司
         第六届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
  河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次
会议的通知于 2022 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出,并于 2022 年 5 月 13 日
在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事共同
推举的董事姚奎章先生召集并主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,
高级管理人员候选人出席了此次会议,公司监事列席了此次会议。本次会议的召
集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案:
  同意选举姚奎章先生为公司第六届董事会董事长,任期同第六届董事会任期
一致。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  同意选举范召林先生为公司第六届董事会副董事长,任期同第六届董事会任
期一致。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。经全体董事审议,选举产生了公司第六届董事会各专门委员会委员,具
体组成如下:
  (1)战略委员会委员:姚奎章(主任委员)、范召林、邢淑兰、邓立峰、
路敏
 (2)审计委员会委员:杨小舟(主任委员)、张丽梅、夏君霞
 (3)提名委员会委员:江连洲(主任委员)、杨小舟、姚奎章
 (4)薪酬与考核委员会委员:张丽梅(主任委员)、江连洲、邓立峰
 公司第六届董事会各专门委员会委员任期同第六届董事会任期一致。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 聘任范召林先生为公司总经理(简历详见附件 1),任期同第六届董事会任
期一致。
 独立董事发表了同意的独立意见。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 聘任邢淑兰女士为公司财务总监(简历详见附件 2),任期同第六届董事会
任期一致。
 独立董事发表了同意的独立意见。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 聘任马永利先生为公司董事会秘书(简历详见附件 3),任期同第六届董事
会任期一致。
 独立董事发表了同意的独立意见。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 董事会秘书联系方式:
 职务          董事会秘书
 姓名          马永利
 联系地址        衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西
 电话          0318-2088006
 传真          0318-2088025
 电子邮箱        yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com
 聘任吴卜乐先生为公司证券事务代表(简历详见附件 4),任期同第六届董
事会任期一致。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   证券事务代表联系方式:
  职务                证券事务代表
  姓名                吴卜乐
  联系地址              衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西
  电话                0318-2088006
  传真                0318-2088025
  电子邮箱              yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com
   为规范公司证券投资业务流程,防范交易风险,确保公司证券投资资金安全,
公司制定了《证券投资管理制度》。本制度具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   特此公告。
                               河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
附件 1
   范召林 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972 年 9 月出生,大专学历,
中共党员。范召林先生曾任河北衡水老白干酒厂销售分公司副经理、经理,河北
裕丰实业股份有限公司销售分公司经理,河北养元保健饮品有限公司副总经理;
任公司总经理。
   范 召 林 先 生 持 有 公 司 股 份 163,253,660 股 ( 含 直 接 持 有 公 司 股 份
董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形。
附件 2
   邢淑兰 女士:中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 11 月出生,本科学
历,中共党员,中级经济师,高级会计师,注册高级税务筹划师,财务管理专业
国家职业资格一级。邢淑兰女士曾任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司财务
部会计,河北养元保健饮品有限公司主管会计、财务部经理;2006 年 3 月起任
公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事、财务负责人;2015 年 10 月起兼
任衡水高康投资管理有限公司董事。
   邢淑兰女士持有公司股份 30,616,252 股(含直接持有公司股份 23,658,303
股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份 6,957,949 股);未在
持有公司 5%以上股份的股东单位担任职务,与公司其他董事、监事、高级管理人
员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形。
附件 3
   马永利 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1976 年 3 月出生,大专学历。
马永利先生曾任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司销售总公司业务员,河北
养元保健饮品有限公司包装车间班长、销售内勤;2006 年 3 月至 2017 年 9 月担
任公司监事会监事,财务部主管会计;2017 年 10 月起担任公司财务经理;2009
年 11 月至 2018 年 10 月任公司证券事务代表;2018 年 10 月起任公司董事会秘
书。
  马永利先生持有公司股份 7,774,859 股;未在持有公司 5%以上股份的股东
单位担任职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
附件 4
     吴卜乐 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1992 年 7 月出生,本科学历,
中共党员,注册会计师,税务师。2016 年 2 月入职公司,先后在公司综合办、财
务部任职;2017 年 11 月至今,在公司证券部任职。2018 年 10 月起任公司证券
事务代表。
  吴卜乐先生未持有公司股份,未在持有公司 5%以上股份的股东单位担任职
务,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

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