证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2022-048
湖南中科电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
（以下简称“本次会议”）通知于2022年5月9日以专人送达及电子邮件等方式发出。
址设在公司办公楼三楼会议室。
或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
的规定。
二、会议审议情况
公司拟与四川甘眉工业园区管委会签订投资合同，拟在甘眉工业园区投资建设“年
产 10 万吨锂电池负极材料一体化项目”，项目固定资产投资约 25 亿元，建设周期 36 个
月，采用分期建设模式，一期和二期产能规模各为 5 万吨/年。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于公司与四川甘眉工
业园区管委会签订投资合同的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《公司章程》及《公司章
程修订说明》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《股东大会议事规则》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会议事规则》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《独立董事制度》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《对外担保管理制度》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《募集资金管理办法》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《对外投资管理办法》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关联交易决策制度》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《累积投票制实施细则》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《子公司管理制度》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的管理制度>的议案》
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事、监事及高级管理
人员所持本公司股票及其变动的管理制度》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《总经理工作细则》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《投资者关系管理制度》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《信息披露管理制度》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《重大信息内部报告制
度》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《内幕信息知情人登记管
理制度》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《外部信息使用人管理制
度》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会秘书工作细则》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会战略与投资委员
会工作细则》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会审计委员会工作
细则》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
为降低会议成本，提高会议决策效率，公司董事会决定将上述需提交股东大会审议
的议案提交下次股东大会审议，股东大会的通知另行发布。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
湖南中科电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇二二年五月十三日
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