启明星辰: 启明星辰第五届监事会第一次会议决议公告

证券之星 2022-05-13 00:00:00
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证券代码:002439   证券简称:启明星辰     公告编号:2022-031
       启明星辰信息技术集团股份有限公司
        第五届监事会第一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
一次会议于2022年5月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知
及会议资料于2022年5月1日以电子邮件方式通知了拟选举的监事。本次监事会会
议的应出席监事3人,实际出席监事3人,各监事均亲自出席,无委托出席和缺席
情况,会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、
规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》
                         (以下简称“《公司章
程》”)的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决,形成决议如下:
  会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司监事会
主席的议案》
  根据《公司法》
        《公司章程》等相关规定,公司第五届监事会经过认真讨论,
选举王海莹女士为公司第五届监事会主席。简历详见附件。
  特此公告。
                 启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会
  附件:简历
  王海莹女士,1969 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任
中国租赁有限公司北京兴华公司业务主管,亚信集团市场部经理助理,亿阳
集团市场部副经理,现任公司总裁办主任、助理总裁,目前为本公司监事。
王海莹女士除参与公司员工持股计划外,未持有公司股票,与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高
级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;
                    (3)被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满;
                             (4)最
近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;
                  (5)最近三十六个月内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
                 (6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。经在最

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