运达股份: 第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券之星 2022-05-12 00:00:00
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证券代码:300772       证券简称:运达股份         公告编号:2022-040
              浙江运达风电股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  浙江运达风电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次
会议于 2022 年 5 月 11 日以通讯方式召开,会议通知及会议资料于 2022 年 5 月
议,本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事审议并一致通过了以下议案:
  (一)《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》;
  鉴于王建平先生、李蓥女士、黄灿先生担任公司独立董事将任期届满并满六
年,根据相关法律法规的要求和公司制度的规定,王建平先生、李蓥女士、黄灿
先生任期届满离任后,不再担任公司独立董事及董事会各委员会相关职务。经公
司董事会提名、董事会提名委员会审核,拟提名潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生
为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
  表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》(公告编号:2022-042)。
  (二)《关于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除
限售的限制性股票和调整回购数量、回购价格的议案》;
  根据《浙江运达风电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案修订
稿)》(以下简称“《激励计划》”)相关规定,鉴于 1 名激励对象辞职,不再具备
激励资格,公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,鉴于
限制性股票激励计划回购价格及数量做相应调整,回购股数 12.8 万股,回购价
格为 4.76875 元/股,回购金额为 61.04 万元。
   表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
   公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《关于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制
性股票的公告》(公告编号:2022-043)。
   (三)《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》;
   鉴于公司 2021 年度权益分派已实施完毕,公司总股本由 338,990,171 股变
更为 542,384,273 股,公司拟变更注册资本并修订《公司章程》。
   表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-044)。
   (四)《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》;
   公司拟回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的
限 制 性股 票 ,本 次 回购 注销 完 成后 ,公 司 总股 本由 542,384,273 股变 更 为
   表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-044)。
   (五)《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
   同意定于 2022 年 5 月 27 日(星期五)下午 2:30 在浙江省杭州市文二路 391
号西湖国际科技大厦 A 座 18 楼公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
   表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-045)。
  三、备查文件
   《第四届董事会第三十二次会议决议》。
  特此公告。
                              浙江运达风电股份有限公司
                                             董事会

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