证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-027
安徽省交通建设股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 49.8228
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡先宽先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
参加会议；
士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 308,320,490 99.9854 45,000 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 308,365,490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 308,365,490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 308,365,490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 308,365,490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,197,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 308,365,490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 308,365,490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
度利润分配预案的 23,502,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
关联交易执行情况
及 2022 年日常关联
交易预计的议案》
度综合授信额度的 23,502,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
计师事务所的议 23,502,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。
黄山市为众投资管理中心（有限合伙）、俞水祥、黄山市行远投资管理中心（有
限合伙）
、黄山市启建投资管理中心（有限合伙）、欧阳明、俞红华、沈保山均回
避表决。
三、 律师见证情况
律师：史山山律师、包旺建律师
交建股份本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、
本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效
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