证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临 2022—022 号
山东金晶科技股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东金晶科技股份有限公司于 2022 年 4 月 26 日以电话、电子邮件方式发出
召开八届一次董事会的通知，会议于 2022 年 5 月 6 日以现场和视频相结合的方
式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合公司法和公司章程的规定。董
事王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：
一、选举王刚先生为公司第八届董事会董事长，任期 3 年；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对
二、经王刚董事长提名，董事会聘任孙成海先生为公司总经理，任期 3 年；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对
三、经孙成海总经理提名，董事会聘任姚明舒为公司副总经理，聘任栾尚运
为公司财务总监，任期均为 3 年；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对
四、经王刚董事长提名，董事会聘任于浩坤为第八届董事会秘书，任期 3
年。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对
公司独立董事发表意见认为：
券事务等方面的工作经历和经验，可以胜任所聘任工作。
五、审议通过关于金晶科技第八届董事会专业委员人员组成的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求，本届董事会设立各专业委员
会，具体如下：
召集人：王刚
成员：孙明、曹庭发、崔文传
主要职责：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
召集人：肖鹏程
成员：孙明、王兵舰
主要职责：
（1）提议聘请或更换外部审计机构；
（2）监督公司的内部审计制
度及其实施；
（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（4）审核公司的财务信
息及其披露；（5）审查公司的内控制度。
召集人：王兵舰
成员：王刚、王新
主要职责：
（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；
（2）广
泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（3）对董事候选人和经理人选进行审查并
提出建议。
召集人：李勇坚
成员：孙明、肖鹏程
主要职责： （1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
个人简历：
五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，第九届、十届、十一届、十二、十
三届全国人大代表，山东省劳动模范。现任本公司董事长，兼任金晶（集团）有
限公司董事长，山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理，淄博金星玻璃有限
公司董事，山东晶卓投资有限公司、山东海卓投资有限公司执行董事。
位。2009 年 9 月入职公司，先后从事新产品研发、产品销售工作，现任本公司
总经理，兼任山东金晶圣戈班玻璃有限公司董事长。
经贸系，1996 年 7 月至今任职于本公司，负责公司产品销售工作，曾任公司监
事。现任公司副总经理，负责全资子公司山东海天生物化工有限公司生产、采购、
销售等运营。
负责公司财务管理工作，兼任山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司董事、山东金晶
圣戈班玻璃有限公司监事。
事务工作，曾任公司证券事务代表。
首页
微信公众号
证券之星APP
