飞乐音响: 飞乐音响关于召开2021年年度股东大会的通知

证券之星 2022-05-06 00:00:00
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证券代码:600651     证券简称:飞乐音响               公告编号:临 2022-038
              上海飞乐音响股份有限公司
        关于召开 2021 年年度股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示:
      股东大会召开日期:2022年5月27日
      本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
       系统
一、     召开会议的基本情况
(一)    股东大会类型和届次
(二)    股东大会召集人:董事会
(三)    投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)    现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间:2022 年 5 月 27 日   13 点 30 分
  召开地点:上海市桂林路 406 号 1 号楼 13 楼会议室
(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 27 日
                  至 2022 年 5 月 27 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
    者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
    范运作》等有关规定执行。
(七)      涉及公开征集股东投票权
     无
二、       会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                              投票股东类型
    序号                  议案名称
                                               A 股股东
非累积投票议案
        担保暨关联交易的议案
        定的议案
        逐项审议《关于公司本次出售飞乐投资股权方案的议案》   √
        (草案)》及其摘要的议案
        司签署还款协议书的议案
        同及《四方协议》的议案
        阅报告及资产评估报告的议案
         与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
         大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
         组管理办法》第十一条规定的议案
         规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
         资股权相关事宜的议案
     上述议案已经上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会第八次会议、第十
二届董事会第九次会议、第十二届董事会第十次会议、第十二届董事会第十一次
会议及第十二届监事会第四次会议、第十二届监事会第五次会议、第十二届监事
会第六次会议、第十二届监事会第七次会议通过,详见公司 2022 年 2 月 22 日、
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
     出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过的议案:11、18、19、20、
     应回避表决的关联股东名称:上海仪电(集团)有限公司、上海仪电电子(集
团)有限公司
三、    股东大会投票注意事项
(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
  既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
  票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登
  陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
  见互联网投票平台网站说明。
(二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥
  有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
  票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
  投出同一意见的表决票。
(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
  以第一次投票结果为准。
(四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、    会议出席对象
(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别     股票代码     股票简称      股权登记日
       A股      600651   飞乐音响       2022/5/20
(二)   公司董事、监事和高级管理人员。
(三)   公司聘请的律师。
(四)   其他人员
五、    会议登记方法
   (一)登记时间:2022 年 5 月 25 日 9:00-16:00。
   (二)登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 403 室。
   (三)登记方式:
人身份证及受托人身份证。
(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。
   (四)出席会议的股东也可于 2022 年 5 月 25 日前以信函或传真方式登记,
                    (见附件 2),并附上五/(三)1、
信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》
六、    其他事项
代理人优先采用网络投票方式参加本次股东大会。公司提醒需参加现场会议的股
东及股东授权代理人应采取有效的防护措施,提前关注并遵守上海市有关防疫政
策及防疫要求,配合公司会场要求进行登记等相关防疫工作。
  上海飞乐音响股份有限公司
  联系人:茅娟、敖雪童
  联系电话:021-34239651
  联系传真:021-33565221
  邮政编码:200233
特此公告
                              上海飞乐音响股份有限公司
                                       董事会
附件 1:授权委托书
                授权委托书
上海飞乐音响股份有限公司:
     兹委托   先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 27 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号    非累积投票议案名称                 同意   反对   弃权
      议案
      保提供反担保暨关联交易的议案
        律法规之规定的议案
        案的议案》
        不确定
        售报告书(草案)》及其摘要的议案
        属相关子公司签署还款协议书的议案
        产权交易合同及《四方协议》的议案
        告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
      评估方法与评估目的的相关性及评估定价公
      允性的议案
      市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条
      规定的议案
      大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
      完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说
      明的议案
      出售飞乐投资股权相关事宜的议案
委托人签名(盖章):          受托人签名:
委托人身份证号:            受托人身份证号:
                    委托日期:    年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2:股东参会登记表
               上海飞乐音响股份有限公司
  股东姓名:             身份证号码:
  股东账号:             持有股数:
  联系地址:
  邮政编码:             联系电话:

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