证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-041
汇通建设集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 4 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集
团股份有限公司 2 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、
召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国
公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
和《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果： 通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,300 99.9993 2,200 0.0006 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,300 99.9993 2,200 0.0006 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
制度实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 51,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《公司
董事薪酬方 68
案》的议案
关于公司续
聘容诚会计
师事务所
（特殊普通
合伙）为公 79,619,0
司 2022 年 68
度审计机构
和内部控制
审计机构的
议案
关于《公司
价报告》的
议案
关于《公司
利润分配方 68
案》的议案
关于申请综
合授信额度 79,619,0
及担保事项 68
的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，经出席会议（包括股东
代表）所持表决权的过半数同意通过。
三、律师见证情况
律师：孙艳利、狄霜
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符
合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
决议；
汇通建设集团股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
