数源科技: 关于2021年度利润分配预案的公告_股票频道

证券代码：000909 证券简称：数源科技公告编号：2022-012
数源科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届
董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《2021年度利润分配
预案》的议案。此议案尚需提交2021年年度股东大会审议，现将具体情况公告如
下：
一、2021年度利润分配预案
（一）利润分配预案的具体内容
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度母公司实现净利润为
司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,660,658.88元，剩余未分配利润为
元。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现
金分红》及公司《章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展
需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、
稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、公司2021年度不分配利润的原因
基于考虑公司2022年的整体发展规划，对资金的需求较大，为保障公司正常
生产经营和未来发展，公司拟定2021年度不进行利润分配。公司仍一如既往地重
视以现金分红方式给予股东合理回报，本次提出不进行利润分配的方案，是充分
考虑公司目前及未来盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段、资金需求等情况
后，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排，不违反中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，也
不存在损害公司及股东利益的情况。公司本次利润分配预案符合公司战略规划和
发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的
利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司《章程》《关于未来三年股东分红
回报规划（2019年-2021年）》等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利
润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
三、独立董事意见
公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身
经营模式、盈利水平等因素，该预案是合理的。公司2021年度利润分配预案符合
《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》《关于未来三
年股东分红回报规划（2019年-2021年）》对现金分红的相关规定，有利于保障
公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的
长远利益；我们一致同意《2021年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司
四、监事会意见
公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》及公司《章程》《关于未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）》
等相关规定，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害公司和股东利益的
情况，同意《2021年度利润分配预案》。
五、其它说明
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会

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