证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2022-015
债券代码:163751 债券简称:20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 18 日
以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第八次会议的通
知。本次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开,会议应到董事 10 人,
实到董事 10 人,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了以下议案:
一、审议通过《2022 年第一季度报告》。表决结果:10 票同意,0 票反对,
公司《2022 年第一季度报告》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司经理层薪酬管理办法》。表
决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法》。表决
结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司负债管理制度》。表决结果:
五、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司担保管理制度》。表决结果:
六、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司“十四五”发展规划》。表
决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会