荣安地产: 年度股东大会通知

证券之星 2022-04-30 00:00:00
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   证券代码:000517        证券简称:荣安地产          公告编号:2022-023
              荣安地产股份有限公司
       关于召开 2021 年度股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
九次会议决定召开。
   公司董事会认为,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,
合法有效。
   (1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 23 日(星期一)下午 14:45。
   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 5 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15-15:00。
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
   (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
  于股权登记日 2022 年 5 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东。
  (2)公司董事、监事和高级管理人员。
  (3)公司聘请的律师。
   二、会议审议事项
  (一)审议的议案
                                          备注
 提案编
                            提案名称       该列打勾的栏
  码
                                        目可以投票
                 非累积投票提案
         《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的
         议案》
  (二)公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2021 年度述职报告。
  (三)披露情况
  议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上 海 证 券 报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
   三、会议登记方式
  (1)法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身
份证办理出席会议资格登记手续;
  (2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份
证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;
  (3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达宁波的时
间为准。
    联系人:郑思思
    地址:浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大厦 18F(A)、19F、20F
    邮编:315010
    电话:0574-87312566   传真:0574-87310668
   四、参与网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
   五、备查文件
  荣安地产股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议
  附件:1、参加网络投票的具体操作流程
  特此公告。
                                      荣安地产股份有限公司董事会
                                          二○二二年四月三十日
附件 1:
               参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃
权”。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
                     授 权 委 托 书
   兹全权委托             先生/女士代表(本单位/本人)出席荣安地产股份有限
公司 2021 年度股东大会,并代为行使表决权。
股东账户号码:                       持股性质、数量:
                                  备注
 提案
                提案名称          该列打勾的栏     同意      反对   弃权
 编码
                               目可以投票
                      非累积投票提案
        《关于对使用短期闲置资金购
        买理财产品进行授权的议案》
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:
               □可以                    □不可以
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:
  注:1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在表决一栏中的“同意”、“反
对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果,三者中只能选其一。
所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

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