证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-054
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28
日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第十四次会议。
会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。因公司近日收到监事钟洁先
生的辞职报告，公司拟补选一名监事。会议通知于 2022 年 4 月 27 日以专人送达、
电子邮件等方式发出。经公司控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司提议，全体监
事同意后，监事会增加临时议案召开免予执行提前通知的期限。会议应出席监事
和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，江
苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民
币 1,366,773,435.24 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体
股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不进
行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2022 年 4 月 2 日（最近一次披露总股
本的时间），公司总股本 489,162,192 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币
公司股东的净利润的比例为 22.67%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使
公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告》、保荐机构中信证券股份有限公司就此出具的《关于江苏鼎胜新能源
材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》
等相关法律规范的规定，同意公司编制的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》，对有关事项
进行审核并发表了内部控制审计意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司 2022 年度对外担保授权的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司 2022 年度对外借款授权的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度
日常关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为防范汇率波动风险，同意公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保
值业务，预计 2022 年度公司及合并报表范围内的子公司用于拟进行外汇套期保
值业务的交易金额累计不超过 27 亿美元（或其他等值外币）。其中，与公司海
外业务相关的外汇套期保值业务的交易金额累计不超过 12 亿美元，且不超过公
司国际业务的收付外币金额；与公司开展跨境资金集中运营业务相关的外汇套期
保值业务的交易金额累计不超过 15 亿美元，且不超过公司实际使用外债额度。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司在铝锭期货套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为自有资金,业务
期间为本议案通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。公司主要通过海通
期货股份有限公司和南华期货股份有限公司来进行期货交易。根据公司现有生产
规模及未来一年新建项目投产后铝加工业务的产销量计划结合风险分析，本次公
司进行铝锭期货套期保值业务保证金余额不超过人民币 7000 万元或铝锭套期保
值数量 50 万吨以内。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于 2022 年度开展铝锭套期保值业务的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司及合并报表范围内的子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用
最高额度不超过人民币 10 亿元的自有资金进行投资理财。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司 2022 年度使用自有资金购买理财产品的
公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
计机构的议案》
（以下简称“天健”）
担任审计机构。天健在为公司提供审计服务过程中，执行了独立、客观、公正的
执业准则，为保证审计工作的持续性和完整性，维护公司和股东利益，拟继续聘
请天健为公司 2022 年度的审计机构、内控审计机构，聘期一年。相关审计费用
以 2021 年审计费用为基础，授权董事长谈判。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取
基本薪酬和绩效薪酬，不领取监事津贴。未在公司担任其他职务的监事，不领取
监事事津贴。公司可根据公司未来发展的实际情况，对上述方案进行调整，并提
交公司监事会、股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对公司 2021 年年度
报告披露的要求及公司实际情况，公司起草了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公
司 2021 年年度报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司 2021 年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对公司 2022 年第一
季度报告披露的要求及公司实际情况，公司起草了《江苏鼎胜新能源材料股份有
限公司 2022 年第一季度报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于本公司现任监事钟洁先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》
及《公司章程》的规定，现本公司控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司提名班同
娟女士为第五届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满为止。钟洁先生
在公司股东大会改选出新任监事就任前，将继续履行公司监事职务。
经核查，本公司监事会认为：上述监事候选人任职资格符合《公司法》、
《公
司章程》等相关规定，不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任公司监
事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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