证券代码：300038 证券简称：*ST数知 公告编号：2022-055
北京数知科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《北京数知科技股份有限公司章程》的有关规定，经北京
数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议审议
通过，决定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 召开股东大会基本情况
通过，决定召开2021年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
(1) 现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午2：00。
(2) 网络投票时间：2022年5月20日，其中通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的时间为2022年5月20日上午9：15-9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：
元A5栋）。
(1) 截至股权登记日2022年5月13日（星期五）下午15：00交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该
股东代理人可以不必是公司的股东。
(2) 公司董事、监事、高级管理人员。
(3) 本公司聘请的见证律师。
(4) 其他有关人员。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
上述议案已经公司2022年4月27日召开的第四届董事会第四十三次会议、第
四届监事会第三十三次会议审议通过，详见同日中国证监会指定信息披露网站。
议案11为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小
投资者指：单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职，述职报告详见同日中国证监会
指定信息披露网站。
三、 会议登记办法
联系人：张志勇 杨磊 联系电话：010-82054080 传真：010-82055731
地址：北京市通州区景盛中街17号鸿坤顺景总部公元A5栋 公司董事会办公
室（证券部）邮编：101102。
(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员
应携带上述文件的原件参加股东大会。
(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件），以便登记确认。传真在2022年5月17日17:00前送达公司董事
会办公室，并进行电话确认。来信请寄：北京市通州区景盛中街17号鸿坤顺景总
部公元A5栋 公司董事会办公室（证券部），邮编：101102（信封请注明“股东
大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 其他事项
先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参
会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守北京市和当
地相关的疫情防控要求。
前半小时到达会场，本次股东大会不接受会议当天现场登记，会期不超过半天，
拟出席现场会议的股东所有费用自理。
权委托书详见附件三，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件；
十天前书面提交给公司董事会。
六、 备查文件
七、 通知附件
北京数知科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
票”。
本次股东大会议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一
次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京数知科技股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码（或营业执照号码）：
股东账号： 持股数量：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮箱
联系地址： 邮编：
是否股东本人参会（法人股东是否法定 备注：
代表人/负责人）：
附件三：
授权委托书
北京数知科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席
北京数知科技股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下
意见代为行使表决权：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编
提案名称 该列打勾
码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人姓名（名称）及签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人（代理人）签名：
受托人（代理人）身份证号码：
委托日期：
附注：
委托人签字；
进行指示，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；
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