股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2022-021
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配预案的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28
日召开的第四届董事会 2022 年第二次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配
的议案》。现将该议案的基本情况公告如下：
一、2021 年度利润分配预案
公司聘请专业审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），对公司
润为-42,165.26 万元，母公司实现净利润 11,604.84 万元。根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司 2021 年度不提取法定盈余公积金。截止至报告
期末，公司母公司未分配利润为 11,978.58 万元。
为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司
董事会提出 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
二、2021 年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司
章程》中关于利润分配的相关规定，公司 2021 年度业绩亏损，不满足现金分红
条件。
综上，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，
综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业发
展态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风
险的能力，经董事会研究决定，公司拟定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
三、未分配利润的用途和计划
公司未分配利润将主要用于满足日常经营发展需要，增强抵御风险的能力，
保障公司持续、稳定、健康发展。今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式
对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与
利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行
公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司独立董事对拟不进行利润分配事项发表了独立意见，一致认为：公司
程》等相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在侵害中小投资者利益
的情形。同意公司董事会关于 2021 年度利润分配预案，并请董事会将上述预案
提请 2021 年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：经审核，董事会制定的《关于 2021 年度利润分配预案》
符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司《2021 年度利润分配预案》并提
交股东大会审议。
六、备查文件
《公司第四届董事会 2022 年第二次会议决议》；
《公司第四届监事会 2022 年第二次会议决议》；
《公司独立董事关于第四届董事会 2022 年第二次会议相关事项的独立意
见》；
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
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