证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2022－007
联美量子股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
联美量子股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2022 年 4
月 27 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
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本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，
对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东
大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务
的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、经理及其他高级管理
人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够
以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部
控制制度较为完善。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违
反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会依法对公司
财务情况进行了检查，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司
财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司 2021 年财务报告以及
会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状
况和经营成果。
公司监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在提出上述
意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
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公司监事会认为：公司 2022 年一季度报告的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在提出上
述意见前，未发现参与 2022 年一季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
联美量子股份有限公司监事会
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