证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022--008
山西科新发展股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届监事会
第七次会议于 2022 年 4 月 17 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，
会议于 2022 年 4 月 27 日 14:00 以现场方式在深圳市罗湖区梨园路
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄纯华
女士主持，经与会监事认真审议，表决通过如下议案并形成决议：
一、审议通过公司《2021 年年度报告及其摘要的议案》
，在全面
了解和审核公司 2021 年年度报告后，一致同意并发表如下审核意见：
券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司财务状况和经
营成果。
司章程》和公司管理制度的相关规定。
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编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过公司《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过公司《2021 年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年
归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 12,616,222.42 元 ， 加 期 初 未 分 配 利 润
-415,517,575.29 元，年末未分配利润为-402,901,352.87 元。
行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。该预案符合公司实际情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司《2021 年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的
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议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
监事会认为：公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》在所有重大方面公允反映了科新发展 2021
年度募集资金存放与使用情况，公司 2021 年度募集资金存放与实际
使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》
、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规
定和要求，不存在改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情况。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过公司《2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过公司《2022 年第一季度报告的议案》
，在全面了解
和审核公司 2022 年第一季度报告后，一致认为：
海证券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司财务状况
和经营成果。我们同意公司编制的 2022 年第一季度报告的内容。
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《公司章程》和公司管理制度的相关规定。
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过公司《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过公司《关于修订<监事会议事规则>相关条款的议
案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《监事会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网站。
以上议案中第一项到第六项、第十项、第十一项尚需提交股东大
会审议。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司监事会
二零二二年四月二十七日
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