证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2022－006
联美量子股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第七届董事会第二十五次会议，会议由董事长苏壮强先生主持。应到
董事 6 名，实到董事 6 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经审议通过了如下议案：
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
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根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务
审 计 的 结 果 ， 2021 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
法规的规定，公司提取 10%的法定盈余公积。
公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股
本扣除公司回购专用账户持股数量后的股份数为基数，每 10 股派发
现金红利 1.30 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本
股，以 2,262,840,463 股为基数计算合计拟派发现金红利总额为
司股东净利润的 28.12%。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》
等有关规定，公司通过回购专用账户持有本公司股份 25,279,012 股，
不参与本次利润分配。同时根据《上市公司股份回购规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关规定，上市公
司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份
回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司
元（不含印花税，佣金等交易费用）
。占经审计的公司 2021 年度归
属于母公司股东净利润的 23.90%。
拟派发现金红利金额 294,169,260.19 元之和，合计 544,231,710.27
元,占经审计的公司 2021 年度归属于母公司股东净利润的 52.02%。
本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登
记日前，公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股现金
红利金额不变，相应调整合计拟派发现金红利总额，并将另行公告具
体调整情况。
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告》
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经与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商，本公司决定继续
聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构
及内控审计机构。
公司向中喜会计师事务所（特殊普通合伙）支付了 65 万元作为
用。公司董事会及审计委员会认为，支付的费用符合目前中介机构收
费标准，不会影响会计师审计的独立性。
公司审计委员会及独立董事同意继续聘用中喜会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司审计机构及内控审计机构，认为该机构能够保证
审计工作的独立性和客观性。
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决定召开公司 2021 年年度股东大会，相关公告见上海证券交易
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上述第 1、2、3、4、6、7、8、12 项议案须提交公司年度股东大
会审议。
特此公告。
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