证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-027
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会
议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，议案须提交
股东大会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下：
一、2021 年度利润分配预案的主要内容
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告
（众环审字（2022）0610034 号），公司 2021 年度归属于母公司股东
的净利润为 55,657,076.39 元（人民币元，下同）。根据《广东天亿
马信息产业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）规定，母
公司提取法定盈余公积金 5,112,496.42 元，截至 2021 年 12 月 31 日
可供分配利润为 141,247,524.07 元。结合公司经营状况及发展规划，
为持续回报股东，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：
以总股本 47,112,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利人民币 4.00 元（含税）
，合计派发现金股利人民币 18,844,800（含
税）;不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度；以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 18,844,800 股，转增后公司总
股本为 65,956,800 股。
本次拟用于转增股本的资本公积 18,844,800 元全部为公司股东
溢价增资所形成的，股东无需缴纳个人所得税。实际分派结果以中国
证券登记结算有限责任公司计算登记结果为准。在董事会及股东大会
审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，
公司将按照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的
原则相应调整。
本议案须提交股东大会审议，并在股东大会作出决议后 2 个月内
完成权益分派。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次公司利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了广大投
资者，尤其保护了中小投资者的合法利益，有利于全体股东共享公司
成长的经营成果。实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺
或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
三、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通
过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至
股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届监事会第二次会议，审议通
过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至
股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司
法》
《企业会计准则》
《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》和《公司章程》等关于利润分配的有关规定以及公司相
关承诺，综合考虑了股东回报和公司实际经营情况、长远发展等因素，
有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形。
（三）独立董事意见
公司独立董事对该议案发表同意意见，并同意提交股东大会审议，
具体如下：
“经审核，公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》
《企
业会计准则》
《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》和《公司章程》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，
综合考虑了股东回报和公司实际经营情况、长远发展等因素，有利于
更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形。董事会审议该议案的决策程序、表决结果合法有效。”
四、风险提示
本次利润分配预案须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后
方可实施。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第三次会
议决议；
（二）广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二次会
议决议；
（三）广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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