陕天然气: 监事会决议公告

证券之星 2022-04-28 00:00:00
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股票代码:002267    股票简称:陕天然气     公告编号:2022-017
              陕西省天然气股份有限公司
        第五届监事会第十五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五
次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于
表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》《公
司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
  经审核,监事会认为:公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序
符合法律法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定媒体《中 国 证 券 报》
                                      《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《监事会关于公司 2022 年
第一季度报 告的审核 意见》 《 2022 年第一季度 报告》( 公告编 号:
   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   同意该议案。
   (二)审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易的议案》
   经审核,监事会认为:公司增加 2022 年度日常关联交易预计系基于
公司正常生产经营需要,关联交易价格符合公允的市场交易定价原则,不
存在损害公司及股东合法权益的情形。公司第五届董事会第十八次会议在
审议该事项时,关联董事进行了回避表决,审议程序符合《公司法》《证
券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。
   具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定媒体《中 国 证 券 报》
                                       《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于增加 2022 年度日常
关联交易预计公告》(公告编号:2022-019)。
   关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   同意该议案。
   三、备查文件
   第五届监事会第十五次会议决议及签字页。
   特此公告。
                         陕西省天然气股份有限公司
                               监 事 会

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