证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2022-047
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
七次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已
于 2022 年 4 月 20 日送达全体董事。会议由董事长王碧安主
持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事
列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事
会议事规则》等有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2022 年第一季度总裁工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《2022 年一季度财务分析报告》（附：2022
年一季度财务报告）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《申请担保的议案》；
同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅公司（以下简称
“佩利雅公司”）向建设银行深圳分行申请 1.12 亿美元的三
年期授信额度提供全额连带保证担保，佩利雅公司提供反担
保。
同意公司为佩利雅公司向工商银行悉尼分行申请 2000
万美元的三年期借款提供全额连带保证担保，佩利雅公司提
供反担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《2022 年一季度担保情况的报告》；
报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子
公司提供的担保，符合中国证券监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发公告〔2017〕16 号）及《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）等有关
规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用
情况的报告》；
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，
不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综
合授信额度的议案》；
同意公司向广发银行深圳分行以信用方式申请综合授信
额度不超过人民币拾亿元，期限壹年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过《2021 年第一季度报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会
委员的议案》；
根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》相
关规定，经董事长王碧安先生提名，补选廖江南先生为公司
第九届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会委员。
公司第九届董事会专门委员会补选委员后名单如下：
（一）战略委员会（7 名）：
召集人：董事长王碧安
委员：张木毅、王伟东、洪叶荣、黄俊辉、罗绍德、廖
江南
（二）提名委员会（5 名）：
召集人：廖江南
委员：王伟东、洪叶荣、黄俊辉、罗绍德
（三）薪酬与考核委员会（5 名）：
召集人：黄俊辉
委员：王伟东、洪叶荣、罗绍德、廖江南
（四）审计委员会（5 名）：
召集人：罗绍德
委员：张木毅、黎锦坤、黄俊辉、廖江南
廖江南委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届
董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过《关于聘任公司常务副总裁和副总裁的议
案》；
经公司总裁张木毅先生提名，并经公司董事会提名委员
会审查，聘任潘文皓先生为公司常务副总裁兼财务负责人，
聘任朱传明先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过
之日起至第九届董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
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