证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2022-31
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中成进出口股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
于 2022 年 4 月 24 日以书面及电子邮件形式发出第八届董事
会第二十九次会议通知,公司第八届董事会第二十九次会议
于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董
事九名,实到董事九名,会议的召开符合《公司法》等有关
法律、行政法规和公司章程的规定。
本次董事会会议审议通过了以下议案:
过了《公司 2022 年第一季度报告》
;
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》
、《证 券 日 报》、
《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公
司 2022 年第一季度报告》
。
过了《关于注销公司南非办事处等驻外机构的议案》
。
为进一步优化资源配置,公司结合实际情况,同意注销
公司南非办事处、柬埔寨商务代表处、马来西亚代表处、印
度尼西亚代表处、恒成国际(香港)有限公司。公司董事会
将授权管理层办理上述驻外机构注销的相关事宜。
特此公告。
备查文件:公司第八届董事会第二十九次会议决议。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日