证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2022-025
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召
开第五届董事会第五次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，独立董事
对该预案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交2021年年度股东大会审
议。具体情况如下：
一、利润分配预案的具体情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归
属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 241,242,934.89 元 ， 累 计 未 分 配 利 润 为
积23,941,723.75元、按10%提取任意盈余公积23,941,723.75元，加上母公司年
初未分配利润616,776,653.90元，减去2020年度已分配利润47,066,739.00元，
本次可供股东分配的利润为761,243,704.94元。
公司2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本288,753,000股为基数，
向全体股东每10股派2.66 元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利
结转以后年度。根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用账户中的股份不参
与本次权益分派（截止2021年12月31日，公司通过回购专户持有本公司股份
股份数为基数，并依据现金分红总额不变的原则，实施利润分配。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》、证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》及《公司章程》等相关规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
综合考虑公司经营发展状况及广大投资者的利益等因素拟定的，未损害公司股
东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
三、审议程序
（一）董事会、监事会审议情况
公司于2022年4月26日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次
会议，分别审议通过了《2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021
年年度股东大会审议。
（二）独立董事独立意见
经核查，我们认为：公司董事会拟定的2021年度利润分配预案不存在违反《公
司法》《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利
益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该利润分配预案，并同意将该
议案提交2021年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者
注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
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