证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2022-019
上海罗曼照明科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年5月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 5 月 16 日 15 点 00 分
召开地点：上海罗曼照明科技股份有限公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 16 日
至 2022 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
本预案
关于确定公司董事、监事及高级管理人员
保的议案
为 2022 年度审计机构的议案
关于增加注册资本、修订《公司章程》并办 √
理工商登记的议案
除上述需股东大会审议的 13 项议案外，本次股东大会还将听取《公司独立董事 2021 年
度述职报告》。
以上审议事项已经本公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十
八次会议审议通过，会议决议公告已于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）以及《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》和《证
券日报》。
应回避表决的关联股东名称：孙建鸣、孙凯君、孙建文、上海罗曼企业管理
有限公司、上海罗景投资中心。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605289 罗曼股份 2022/5/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2022 年 5 月 16 日下午 2:00-3:00。
(二) 登记地点：上海罗曼照明科技股份有限公司董事会秘书办公室
(三) 登记方式：
须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡办
理登记手续。
和出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
联系人：刘锋
联系地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 G 楼
电话：021-65150619
传真：021-65623777
邮箱：IRmanager@luoman.com.cn
六、 其他事项
别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投
票方式参加本次股东大会。
（2）公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。 律师
因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。公司将向
登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股
东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大会），以通
讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海罗曼照明科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 16 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
公司 2021 年度利润分配及资本公积转
增股本预案
关于确定公司董事、监事及高级管理
人员 2021 年度薪酬的议案
关联担保的议案
通合伙）为 2022 年度审计机构的议案
关于增加注册资本、修订《公司章程》
并办理工商登记的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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