证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2022-007
上海罗曼照明科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2022 年 4 月 22 日下午 13:00 时以通讯方式召开，会议通知及会议资料
以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本
次会议的召集和召开程序符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席朱冰先生主持，以记名投票表决的方式，审议通过如下议
案：
一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母
公司口径可供分配利润为人民币 545,383,592.26 元，资本公积为 599,499,430.03
元。公司法定盈余公积金累计额已达公司注册资本的 50%以上，本年度不再提
取法定盈余公积。
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），以资
本公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股，剩余未分配利润结转至下年度。本次利
润分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
监事会同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的
议案》；
公司根据董事、监事、高级管理人员岗位职责、工作业绩、经济效益等指标，
结合公司的薪酬分配制度和年度绩效考核办法，为董事、监事、高级管理人员发
放的 2021 年度薪酬合计人民币 641.35 万元（含税）。
表决结果：3 名监事回避表决，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的
相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调
整。本次会计估计变更后，由于对原有房屋建筑物会计折旧年限不进行调整，新
购置房屋建筑物于 2021 年 12 月达到可使用状态，故本次会计估计变更对本期净
利润无影响。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披
露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-010）。
监事会认为，本次公司会计估计变更是依据《企业会计准则》相关规定进行
的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计
估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形，因此，监事会同意公司本次会计估计变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》；
监事会认为，公司 2021 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2021 年度
的经营管理和财务状况；在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制
和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2021 年度非经营性资金占用情况及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审核报告》；
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2022）第 4205 号
《上海罗曼照明科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审核报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为，公司已建立了能够覆盖重要经营环节的基本内部控制制度，并
能够得到有效执行。董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的
要求，自我评价真实、客观、完整的反映了公司内部控制制度建立、健全和执行
的现状，能够有效防范风险，对内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司于上海证券交易所官网 http://www.sse.com.cn 披露的《关
于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告的编号：2022-009）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年
度审计机构的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于选举监事的议案》；
公司监事会的正常运转，根据《公司法》、
《上市公司监事会工作指引》及《公司
章程》等相关规定，同意推举傅萍女士为监事候选人，任期自公司股东大会审议
通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容详见公司于上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 披露的《关于补选董事、监事的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》；
监事会认为，公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规及监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于部分募投项目调整实施地点的议案》;
监事会认为，本次募投项目调整实施地点及内部结构是公司根据客观实际情
况作出的审慎决定，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响，不会改变或
变相改变募集资金的投资方向，不属于募投项目的实质性变更或变相改变募集资
金用途的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规及规范性文件的规定，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》。
监事会认为，该事项有利于公司正常经营业务开展需要，对公司经营活动及
财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形。我们同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一、二、三、四、五、七、十一、十二、十五项议案尚需提交公司
特此公告。
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