证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2022-027
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25
日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过
了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2021 年度利润分配预案的具体内容
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年实现归属母公司股东
的净利润 74,201,353.19 元，母公司实现净利润 50,820,182.85 元。
根据《公司法》《公司章程》规定，母公司按净利润 10%的比例提取法定盈
余公积金 5,082,018.29 元，加年初母公司未分配利润 154,349,668.35 元，减已分
配上年利润 32,640,155.52 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，母公司可供股东分配
的利润 167,447,677.39 元。
基于公司 2021 年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规
划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资
者持续的回报，2021 年度利润分配预案如下：
按照同股同权、同股同利的原则，以分配预案未来实施时股权登记日的股本
总额为股本基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 3.50 元（含税）。不送红股，
不以公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因
新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，
则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则
对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十七次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议
通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2021
年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第二十七次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议
通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2021
年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司的利润分配预案符合公司当前的实际情况，有
利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策和中国证
监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》
等有关规定，合法、合规，该预案有利于公司长远发展，亦不存在损害公司和股
东利益的情况。同意公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案，并同意该议案
提交公司股东大会审议。
上述决策程序公告详见公司 2022 年 4 月 26 日于公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
三、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准，存在不确定
性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日
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