证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2022-008
上海罗曼照明科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.6 元（含税）；每股转
增 0.25 股。
●本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
（转增）总额/每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）比例/分
配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配/公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
一、公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母
公司口径可供分配利润为人民币 545,383,592.26 元，资本公积为 599,499,430.03
元。经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司 2021 年年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本，本次利润分配、
资本公积金转增股本方案如下：
提取法定盈余公积。
股。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 86,670,000 股，本次资本公积金转增股
本后，公司的总股本为 108,337,500 股。
如在实施权益分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了
《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意将该议案提交公司股
东大会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分配方案，符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，方案的制定兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的
需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利
益的情形，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的
规定。因此，我们同意本次董事会提出的 2021 年度利润分配及资本公积金转增
股本方案，同意将该方案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配及资
本公积转增股本预案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
证公司正常经营和长远发展的前提下，提出了上述利润分配及资本公积金转增股
本的方案。该方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大
投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润
分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，不存
在损害股东、各相关方利益的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
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