证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-025
崇义章源钨业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议
（以下简称“会议”）通知于 2022 年 4 月 20 日以专人送达、电话或电子邮件的方
式发出，于 2022 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席
监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符
合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2022 年第一季度报告》程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2022 年第一季度报告》详见 2022 年 4 月 26 日的《证券时报》
《中国
证券报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于 2022 年第一季度计提资产减值准备的公告》详见 2022 年 4 月 26 日
的《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
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