章源钨业: 董事会决议公告_股票频道

证券代码：002378 证券简称：章源钨业编号：2022-024
崇义章源钨业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
（以下简称“会议”）通知于 2022 年 4 月 20 日以专人送达、电话或电子邮件的形
式发出，于 2022 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的董事 9
名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，会议符合《中华人
民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《公司 2022 年第一季度报告》详见 2022 年 4 月 26 日的《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会审计委员会对议案发表了合理性说明，独立董事、监事会对议案发表
了相关意见。具体内容详见 2022 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年第一季
度计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信