迪哲（江苏）医药股份有限公司
立董事工作制度》等规章制度的要求，我们作为迪哲（江苏）医药股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，以维护公司及全体股东利益为宗旨，忠实勤勉
地履行独立董事职责，积极出席股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，认真
审议各项会议议案，对公司重大事项发表独立意见，发挥专业所长，为董事会决策
提供有力支撑，促进公司归运作。现将 2021 年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
姜斌先生，1964 年出生，上海交通大学医学院肿瘤学博士学历，持有执业医
师资格。1987 年 7 月至 1993 年 9 月任上海第二军医大学南京军医学院内科教研室
助教；1993 年 9 月至 2005 年 8 月任上海第二军医大学长海医院呼吸科及肿瘤科主
治医师、讲师；2005 年 9 月至今任上海交通大学医学院附属第九人民医院肿瘤科主
任；2020 年 9 月至今，任公司独立董事。
王学恭先生，现任公司独立董事，1972 年出生，天津大学化工系学士学历，
南开大学工商管理硕士学历，持有医药工程工程师资格。1993 年 7 月至 2010 年 2
月，历任华北制药集团有限责任公司技术员、办公室副主任、营销战略部部长、资
本运营部部长；2010 年 2 月至今，历任中国医药企业管理协会副秘书长、副会长；
医药包装协会副会长；2017 年 5 月至今，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司
独立董事；2018 年 9 月至今，任杭州尚健生物技术有限公司董事；2018 年 12 月至
今，任北京劲捷生物科技有限公司董事；2018 年 12 月至今，任众诚协力（天津）
企业管理咨询企业合伙（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2019 年 5 月至今，
任海英创（天津）企业管理咨询合伙（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2019
年 5 月至今，任云起汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合
伙人委派代表；2019 年 3 月至今，任众诚汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020 年 3 月至今，任中生尚健生物医药（杭
州）有限公司董事；2020 年 7 月至今，任海英创（天津）投资管理有限公司董事；
朱冠山先生，现任公司独立董事，1964 年出生，德国埃森大学医学院人类遗
传学博士学位，持有执业医师资格、制药工程高级工程师资格。1987 年 9 月至 2004
年 9 月，任上海长海医院感染科医师；2000 年 12 月至 2004 年 9 月，任美国国家卫
生研究院酒精成瘾和酒精滥用研究所研究学者；2004 年 10 月至 2007 年 4 月，任上
海基康生物技术有限公司研发与技术部总监和首席科学家；2007 年 5 月至 2014 年
物医药科技股份有限公司董事、副总经理；2020 年 9 月至今，任公司独立董事。
张昕女士，现任公司独立董事，1972 年出生，同济大学产业经济学硕士学历，
持有注册会计师资格。1994 年 9 月至 1998 年 8 月，任哈尔滨师范大学实验中学化
学教师；1998 年 9 月至 2001 年 1 月，于同济大学取得产业经济学硕士学历；2001
年 1 月至 2004 年 10 月，任安永大华会计师事务所审计员；2004 年 11 月至 2011 年
殊普通合伙）上海分所合伙人；2020 年 1 月至今，任上海三问家居服饰有限公司独
立董事； 2020 年 9 月至今，任公司独立董事。
作为公司独立董事，我们均具备相关法律法规所要求的独立性和担任公司独立
董事的任职资格，能够对审议事项做出独立、客观的判断，不存在影响独立性的情
况。
二、独立董事年度履职情况
（一）2021 年度出席会议情况
报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，3 次股东大会会议。我们出席会议情
况下如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事
本 年 应 亲 自 以通讯 是否连续 出席股东
姓名 委托出 缺席
参 加 董 出 席 方式参 两次未亲 大会的次
席次数 次数
事 会 次 次数 加次数 自参加会 数
数 议
姜斌 4 4 4 0 0 否 3
王学恭 4 4 4 0 0 否 3
朱冠山 4 4 4 0 0 否 3
张昕 4 4 4 0 0 否 3
此外，报告期内公司共召开了 6 次专门委员会会议，其中包括 3 次审计委员会
会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略委员会会议、1 次提名委员会会议。我
们均参与了各自任期要求的专门委员会会议。
我们本着审慎客观的原则审阅各项议案，凭借各自的专业技能和工作经验，发
表意见并独立行使表决权。报告期内，我们审议了董事会及专门委员会的各项议案，
均发表了同意意见。
（二）现场考察情况
报告期内，我们积极通过现场交流、线上通讯等多种形式与公司保持沟通交流，
了解公司的日常经营、财务管理、内部控制等具体事项，关注董事会决议的执行情
况和重大事项的进展情况，督促公司规范运营并提出专业建议。
（三）公司配合独立董事工作的情况
公司能够及时和我们反馈、沟通公司日常经营、财务情况和重大事项进展，董
事会及专门委员会等各项会议的召集、召开、表决程序严格遵循相关规定，保证我
们能够独立有效地行使职权，为我们履行独立董事职责提供了良好的条件。
三、2021 年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们对公司发生的关联交易事项进行了认真审核。我们认为，公司
在报告期内发生的关联交易，均按照市场公平原则协商确定关联交易价格，定价公
允、合理，不存在异常关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保及资金占用情况。
（三）募集资金的使用
报告期内，我们监督、检查了公司募集资金使用审批程序及使用情况，我们认
为：公司募集资金的存放和实际使用情况符合证监会、上交所关于上市公司募集资
金存放和使用的相关规定，审批程序合规、对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（四）并购重组情况
报告期内，公司不存在并购重组事项。
（五）高级管理人员提名以及薪酬情况
公司高级管理人员的选聘程序规范，符合公司实际发展需要。高级管理人员的
薪酬方案参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，方案合理，审议流程合规。报
告期内，公司高级管理人员的选聘及薪酬发放符合相关规章制度的要求，不存在损
害公司及股东利益的情形。
（六）业绩预告及业绩快报情况
公司于 2022 年 1 月 26 日公告了 2021 年年度业绩预告，符合相关法律法规的
要求。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
公司 2020 年度股东大会审议通过《关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》，
决议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等法
律法规、规章制度的要求。
（八）现金分工及其他投资者回报情况
报告期内，公司可分配利润为负，未进行现金分红。
（九）股权激励
报告期内，公司 2020 年员工股份期权计划第一个行权期行权条件成就，该项
议案于 2021 年 12 月 20 日经公司第一届董事会第七次会议审议通过。2021 年 12 月
此次授予对象均符合 2020 年员工股份期权计划规定的第一个行权期的行权条件，
审议程序合法合规。
（十）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核
心技术人员等正常履行所作的承诺，未有违反各自承诺事项的情形发生。
（十一）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照法律法规等规定，真实、准确、完整、及时地披露信
息，保证了股东的知情权。重大事项均及时履行了信息披露义务，未发现存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏等情况。
（十二）内部控制的执行情况
公司建立了完善的内部控制体系，报告期内，公司的日常经营活动严格按照相
关制度执行。公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司的内控体系与公司的经营
活动相适应，能够对公司各项业务的规范运行提供保证。
（十三）董事会及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会的召集、召开及表决程序严格遵守相关法律法规及《公
司章程》的规定，专门委员会认真履行各自职责，并提出专业意见，为董事会科学
决策提供保障。
四、总体评价和建议
立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，及时了解公司日常经营情况，参与公司
重大事项决策，促进公司规范运行。
大事项及公司的信息披露、内部控制情况，充分发挥独立董事的作用，保护公司及
广大股东合法利益。
独立董事：姜斌、王学恭、朱冠山、张昕
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