科兴制药: 第一届监事会第十七次会议决议公告

证券之星 2022-01-28 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:688136     证券简称:科兴制药         公告编号:2022-009
              科兴生物制药股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
   科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十七次
会议于 2022 年 1 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 1
月 24 日发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
   会议由监事会主席黄凯昆主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
  公司监事会认为:公司预计的 2022 年度的关联交易是根据实际业务发展需
要而发生的。关联交易符合《科兴生物制药股份有限公司章程》和《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定,交易定价公平、合理,不会
对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别
是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2022-005)。
  (二)审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》
  公司监事会认为:公司 2022 年度预计为全资子公司提供担保属于正常商业
行为,被担保对象为公司的全资子公司,公司对被担保公司具有控制权,风险总
体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规的要求,不
会对公司财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股
东利益的情形。一致同意公司 2022 年度对外担保额度预计的议案。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于公司 2022 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2022-007)。
  (三)审议通过《关于补选第一届监事会非职工监事的议案》
  公司监事会一致同意选举江海燕女士为公司第一届监事会非职工监事。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于公司监事辞职及补选非职工监事的公告》(公告编号:2022-008)
  特此公告。
                        科兴生物制药股份有限公司监事会

查看原文公告

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-