证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2022-004
重庆建设汽车系统股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三次会议。2022 年 1 月 21 日 14:00 时，会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开。
会议应到董事 10 人，实到 9 人，委托 1 人。其中关联董事 5 人，他们是颜学钏、范爱军、董
其宏、时勤功、周勇强；非关联董事 5 人，他们是郝琳、李嘉明、谢非、宋蔚蔚、刘伟。董
事时勤功因疫情管控不能出席现场会议，委托董事董其宏对本次会议通知中所列议案代为行
使同意表决权。公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。会议由董事长颜学钏主持。会议
的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合
法有效。会议审议并通过：
一、关于 2022 年度投资计划的议案。表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司及全资子公司 2022 年固定资产计划总投资 3371.23 万元，具体为：
（一）重大项目计划投资 2571.23 万元
元，2022 年续建计划投资 73.8 万元，完成项目进度 100%。
元，2022 年续建计划投资 1849.5 万元，完成项目进度 100%。
（二）2022 年小型技措计划投资 800 万元。
该议案尚需提交股东大会批准。
二、关于全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司 2022 年度融资计划的议案。表决
结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据业务开展需要，公司全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司（以下简称：空
调公司）2022 年度拟向银行类金融机构（中国银行、交通银行、浦发银行、重庆银行、农商
行、光大银行、三峡银行、其他银行）和非银行金融机构（兵器装备集团财务有限责任公司）
申请共计不超过 6.1 亿元人民币的综合授信额度。具体授信额度、品种、期限以各金融机构
最终核定为准。2022 年度内，上述综合授信额度可循环使用。
在上述申请授信额度内，股东大会授权公司董事会、空调公司董事会及其法定代表人按
照相关金融机构授信额度和申请办理融资业务之规定，负责相关融资协议等资料的签署和办
理。
该议案尚需提交股东大会批准。
三、关于 2022 年度预计日常关联交易的议案（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司
公告，公告编号：2022-006）。因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董
事表决，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易，是公司
进行正常生产经营活动的需要，符合公司利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董
事回避，符合有关法律法规的要求。综上，公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，
没有损害其他股东利益的情形。
该议案尚需提交股东大会批准。
四、关于 2022 年度预计对外担保的议案。
（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公告，
公告编号：2022-007）。表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会批准。
五、关于 2022 年度培训计划的议案。表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、关于调整组织机构的议案（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编号：
七、关于修改《公司章程》的议案（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告
编号：2022-008、2022-009）。表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会批准。
八、关于修改《董事会议事规则》的议案（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公告，
公告编号：2022-010、2022-011）。表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会批准。
九、关于调整第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。表决结果为 10 票同意、0 票
反对、0 票弃权。
根据董事长提名，选举董事董其宏先生为薪酬与考核委员会委员，范爱军先生不再担任
薪酬与考核委员会委员职务。
十、关于增补第九届董事会提名委员会委员的议案。表决结果为 10 票同意、0 票反对、
根据董事长提名，选举董事范爱军先生为提名委员会委员。
十一、关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案。表决结果为 10 票同意、0 票反
对、0 票弃权。
并将以上第一、二、三、四、七、八议案提交公司股东大会审议及表决。
内容详见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编号：2022-012。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
二○二二年一月二十二日
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