证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2022-002
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九
次会议通知于 2022 年 1 月 10 日以通讯方式发出，并于 2022 年 1 月 14 日以通讯
方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开
程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下
决议：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司股东、实际控制人
为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司股东、实际控制人为公司及子公司提供的担保，
是为了更好地满足公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，
符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，
审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。
同意公司及全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（下称“昆明云锗”）分
别向中国农业银行股份有限公司临沧分行营业部（下称“农业银行临沧分行”）、
中国农业银行股份有限公司滇中新区支行（下称“农业银行滇中新区支行”）申
请 6,500 万元、2,000 万元流动资金贷款，合计 8,500 万元流动资金贷款，期限
为一年。鉴于上述情况，同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为公司及
子公司昆明云锗向农业银行申请的 6,500 万元、2,000 万元流动资金贷款提供连
带责任担保；同意公司将云南临沧鑫圆锗业股份有限公司中寨锗（煤）矿采矿权
（采矿许可证号：C5300002008111120001525）及位于临沧市临翔区的 4 处不动
产（不动产权证号：云【2020】临翔区不动产权第 0004197 号、云【2020】临翔
区不动产权第 0004198 号、云【2020】临翔区不动产权第 0004200 号、云【2020】
临翔区不动产权第 0002426 号）抵押给农业银行临沧分行，为上述公司向农业银
行临沧分行申请的 6,500 万元流动资金贷款提供担保；同意公司为子公司昆明云
锗向农业银行滇中新区支行申请的 2,000 万元流动资金贷款提供连带责任担保；
同时同意昆明云锗将其位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街 666 号
的 4 幢、6 幢工业用房，公司持股 5%以上股东东兴集团将其位于昆明市人民中路
都市名园 A 座的非住宅房产、位于昆明市人民中路都市名园 A 座的其他商服用地
使用权抵押给农业银行滇中新区支行，为昆明云锗向农业银行滇中新区支行申请
的 2,000 万元流动资金贷款提供担保。上述担保期限均为一年。
详细内容请见公司同日在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证
券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆
锗业股份有限公司关于公司股东、实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交
易的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
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