中天金融: 第八届董事会第21次会议决议公告

证券之星 2022-01-15 00:00:00
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证券代码:000540     证券简称:中天金融      公告编号:2022-03
              中天金融集团股份有限公司
         第八届董事会第 21 次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第 21 次会
议于 2022 年 1 月 14 日以通讯方式召开,会议为临时会议。会议通知于 2022 年
认可。应参加会议董事 12 名,出席董事 12 名。会议的召开符合《公司法》
                                     《证
券法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经会议审议,形成如下决议:
  审议并通过《关于子公司股权质押的议案》
                    ,同意公司将全资子公司中天城
投集团有限公司 89%的股权质押给平安银行股份有限公司惠州分行,为公司融
资事项提供增信措施。公司董事会授权公司管理层具体办理实施相关事宜。具
体内容详见 2022 年 1 月 15 日《中 国 证 券 报》
                           《证券时报》
                                《上 海 证 券 报》
                                      《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于子公司股权质押的公告》(公
告编号:2022-04)
  表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
  (一)《公司第八届董事会第 21 次会议决议》。
  特此公告。
                       中天金融集团股份有限公司董事会

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