华润三九医药股份有限公司独立董事
关于公司董事会 2022 年第二次会议相关审议事项的独立意见
一、 关于公司总裁离任的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规及《公司章程》的规定，我们作为华润三九医药股份有限公司（下称
“公司”
）的独立董事，就邱华伟先生离任公司总裁职务进行核查，现就核查情况发表
意见如下：
生提名赵炳祥先生担任公司总裁。邱华伟先生不再担任公司总裁，继续担任公司董事长。其
离任原因与实际情况一致。
司董事长。
二、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见
华润三九医药股份有限公司（下称“公司”）董事会 2022 年第二次会议于 2022 年 1 月
《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行
了审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司治理准则》
《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们在
充分了解相关情况后，发表意见如下：
（一）程序合法。董事会已审议同意聘任赵炳祥先生为公司总裁、聘任吴文多先生为公
司副总裁，聘任程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。
（二）任职资格合法。经审阅赵炳祥先生、吴文多先生的个人履历，未发现有《公司法》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，且不是失信被执行人。经考察，赵炳祥先生、吴文多先生具备公司高级管理人
员任职资格，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验。
综上，我们同意公司董事会 2022 年第二次会议对上述议案的表决结果。
特此公告。
独立董事： 姚兴田、屠鹏飞、许芳、刘俊勇
二○二二年一月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
