证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2022-002
证券代码：123086 证券简称：海兰转债
北京海兰信数据科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 1 月 13 日
上午 10:00 于公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第十二次会议。公
司于 2021 年 12 月 31 日以电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监
事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨海琳女士召集和主持，经全
体监事表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项的议案》
与会监事一致认为：公司终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑资本市
场环境变化和公司未来战略发展规划作出的审慎决策。董事会在审议该议案时的
审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。本
次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其
是中小股东利益的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过了《关于公司与特定对象签署<股票认购及相关协议之终止协
议>的议案》
与会监事一致认为：鉴于公司拟终止向特定对象发行股票事项，经与发行股
票特定对象深圳市特区建设发展集团有限公司友好协商一致，决定终止公司与特
区建发签署的《股票认购及相关协议》并签署《股票认购及相关协议之终止协议》。
不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司监事会
二〇二二年一月十三日
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