证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2022-001
证券代码：123086 证券简称：海兰转债
北京海兰信数据科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13
日上午 9:30 在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第五届董事会第二十
次会议。公司于 2021 年 12 月 31 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会
议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事
长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项的议案》
公司综合考虑资本市场环境变化和公司未来战略发展规划，经公司与发行股
票特定对象深圳市特区建设发展集团有限公司友好协商一致，在审慎分析后，公
司决定终止向特定对象发行股票事项。
公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司
生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
《关于终止向特定对象发行股票事项的公告》具体内容详见刊登在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
关联董事申万秋回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案属于董事会审批权限
范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司与特定对象签署<股票认购及相关协议之终止协
议>的议案》
鉴于公司拟终止向特定对象发行股票事项，经与发行股票特定对象深圳市特
区建设发展集团有限公司友好协商一致，决定终止公司与特区建发签署的《股票
认购及相关协议》并签署《股票认购及相关协议之终止协议》。
具 体 内容 详见 同 日发 布于 中国 证 监会 指定 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
关联董事申万秋回避表决。
本议案经表决，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案属于董事会审批权限
范围之内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十三日
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