证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2022-003
江苏广信感光新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
一次会议于 2022 年 1 月 12 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议
由公司监事会主席唐雄先生召集和主持。公司监事会已于 2022 年 1 月 11 日以电
话或电子邮件等方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
监事会认为，公司此次向江阴广庆新材料科技有限公司同比例增资，有利
于加强该控股子公司的经营实力，该交易事项遵循公平合理的原则，本次关联
交易事项没有对公司业务独立性构成影响，不存在损害中小股东利益的情形，
不会对公司的经营造成不利影响，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定。
监事会主席唐雄先生为此次关联交易之关联方，回避表决。监事会以同意
易的议案》。
特此公告！
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