证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2022-001
河南四方达超硬材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022
年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 10 日以现场
投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 1 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。本次会议召开的时间、地
点和审议事项等，已于 2021 年 12 月 25 日以公告形式发布了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会由公司董事会召集，因疫情影响，公司董事长方海江先生无
法现场出席会议。经半数以上董事推举，会议由高华董事主持。公司部分董事、
监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 18 人，代表
公司股份 196,181,062 股，占公司总股本的 40.2058%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表公司股份 180,074,586 股，占公司
总股本的 36.9049%；通过网络投票的股东及股东代表共计 15 人，代表公司股
份 16,106,476 股，占公司总股本的 3.3009%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）15 人，代表股份 16,106,476 股，占上市公司
总股份的 3.3009%。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划（草
案）
》
表决结果为：同意股数 196,153,662 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9860%；反对 27,400 股，占出席会议股东及
股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0140%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,079,076 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8299%；反对 27,400 股，占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1701%；弃权 0 股。
（二）审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划管
理办法》
表决结果为：同意股数 196,153,662 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9860%；反对 27,400 股，占出席会议股东及
股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0140%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,079,076 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8299%；反对 27,400 股，占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1701%；弃权 0 股。
(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股
计划相关事宜的议案》
表决结果为：同意股数 196,153,662 股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 99.9860%；反对 27,400 股，占出席会议股东及
股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0140%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,079,076 股，占出席会议中小股东所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8299%；反对 27,400 股，占出席会议
中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1701%；弃权 0 股。
三、 律师出具的法律意见
北京市华城律师事务所吴西彬律师、王恺律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人
员资格、召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关
法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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