证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2022-001
宸展光电（厦门）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于2022年1月5日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事8人，
实到董事8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法
律法规、规章制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
为了满足公司日常生产经营需要，提高公司经营决策效率，公司及其控股公司预
计2022年度将关联方发生的日常性关联交易金额不超过人民币24,520万元，其中含预付
款额度不超过1000万美元（人民币以实时汇率结算）。具体如下：
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 关联交易 合同签订金额或预
关联方 上年发生金额
类别 内容 定价原则 计金额
采购原材料、 参照市场价格双 （其中含预付款额
TPK 集团 度不超过1000万美
服务等 方协商确定
关联采购
元）
小计 - - 23,400.00 19,890.60
参照市场价格双
江朝瑞 租赁房屋 60.00 49.79
方协商确定
睦群股份有限 参照市场价格双
关联租赁 租赁房屋 60.00 46.47
公司 方协商确定
小计 - - 120.00 96.26
关联销售 鸿通科技（厦 制造服务 参照市场价格双 1000.00 -
关联交易 关联交易 关联交易 合同签订金额或预
关联方 上年发生金额
类别 内容 定价原则 计金额
门）有限公司 方协商确定
小计 - - 1000.00 -
为了提高经营决策效率，董事会提请股东大会授权：
交易事项并签署相关协议。
本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。董事会审议通过后至股东大会
审议通过前，公司与上述关联方的关联交易额度合计应不超过6,000万元人民币。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预
计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。
独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见；海通证券股份有限公
司对此出具了核查意见。
表决结果：关联董事Chiang Michael Chao-Juei、Foster Chiang、李明芳回避表决，
赞成5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案》
根据 2022 年生产经营需要，公司拟为控股公司龙星显示科技股份有限公司及全资
公司萨摩亚商宸展科技有限公司台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供不超
过 1,514 万美元（人民币按实时汇率结算）的担保。具体担保额度详见下表：
序号 被担保方 担保额度
合计 不超过 1,514 万美元
注：公司为龙星科技提供上述额度担保的前提条件为收购龙星科技 51%股权事宜
交割完成；龙星科技的其他股东按持股比例提供等比例担保。
实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司与被担保方根据业务需要，
在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。为提高决策效率，同时提请股东大会
授权公司董事长或其授权人士在股东大会审批通过的担保额度范围内、授权期内发生
的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据
实际经营需要在股东大会审批通过的总担保额度范围内对各被担保方的担保额度进行
调配。授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。本次授信额度担
保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司及被担保方根据业务需要，
在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预
计2022年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2022年1月25日（星期二）下午15:00在厦门市集美区杏林南路60号公司多
功能会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
常性关联交易的核查意见》；
下属公司提供担保的核查意见》。
特此公告。
宸展光电（厦门）股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
