证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2022-001
债券代码：123054 债券简称：思特转债
北京思特奇信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
日止，转股价格为人民币12.63元/股。
元人民币），合计转成12,344股“思特奇”股票（股票代码：300608）。
票面总金额为207,470,200元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称
“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“思特转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特
奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2020]590
号）核准，公司于2020年6月10日公开发行了271.00万张可转换公司债券（以下
简称“思特转债”），每张面值100元，发行总额27,100.00万元。发行方式采用向公
司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足27,100.00万元的部分由主承销商
余额包销。
经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司27,100.00万元可转换公司债券于
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《北京思特奇信
息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之
日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年12月16日至2026
年6月9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息
款项不另计息）。
因公司实施2020年度权益分派，以权益分派时现有总股本（157,653,651股）
扣除公司回购专用证券账户中的股份（222,176股）后的股本157,431,475股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），以资本公积金向全体股东
每10股转增3股。
“思特转债”的转股价格由原16.49元/股调整为12.63元/股，自2021
年5月26日（除权除息日）起生效。
二、思特转债转股及股本变动情况
截 至2021 年 12 月 31日 ，“ 思 特 转 债 ” 尚 有 2,074,702 张 ， 剩 余 可 转 债 金 额 为
本次变动前 本次变动后
本次股份
（2021 年 9 月 30 日） （2021 年 12 月 31 日）
股份性质 变动数量
比例 比例
数量（股） （股） 数量（股）
（%） （%）
一、限售条件流通股 46,739,003 22.27 0 46,739,003 22.27
高管锁定股 46,739,003 22.27 0 46,739,003 22.27
二、无限售条件流通股 163,158,720 77.73 12,344 163,171,064 77.73
三、总股本 209,897,723 100.00 12,344 209,910,067 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-82193708。
四、备查文件
股本结构表；
债”股本结构表。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
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